5 cán bộ của Chủ đầu tư BOT cao tốc Trung Lương bị bắt do trốn thuế

Bộ Công an vừa thông báo khởi tố, bắt khẩn cấp 5 cán bộ thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh – chủ đầu tư cao tốc TP. HCM – Trung Lương để điều tra về việc mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế.

Ngày 1/1, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An, nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP. HCM – Trung Lương.

5 người bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp gồm:

Ngô Bá Thắng – Giám đốc chi nhánh Long An, thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
Trần Văn Miền – Phó Giám đốc chi nhánh Long An, kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
Tô Phước Hùng – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
Nguyễn Thị Kim Huệ – Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
Nguyễn Văn Hiền – Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi.

Quá trình khám xét đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của nhà nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho nhà nước.

Công ty Yên Khánh có tên đầy đủ là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, được thành lập năm 2005, có trụ sở tại 35-37 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM do doanh nhân Vũ Thị Hoan (sinh năm 1985) làm Giám đốc.

Ngày 22/11/2018, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã ra các quyết định khởi tố về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015; Quyết định khởi tố bị can số 09/QĐ-KTBC; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 07/L-CĐKNCT, Lệnh khám xét nơi ở số 08/L-KX đối với bị can Bùi Văn Nga; Quyết định khởi tố bị can số 11/QĐ-KTBC, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 06/LBBC-ĐTG, Lệnh tạm giam số 06/L-TG thời hạn 04 tháng và Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc số 09, 10, 11/L-KX đối với Trần Trọng Tuấn; Quyết định khởi tố bị can số 12/QĐ-KTBC, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 07/LBBC-ĐTG, Lệnh tạm giam số 07/L-TG thời hạn 04 tháng, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc số 12, 13/L-KX đối với bị can Vũ Thị Hoan.

Sau 12 năm hoạt động, vốn điều lệ của Yên Khánh là 1.800 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập là: Bà Đinh Thị Hiên (30%), Vũ Thị Hoan (69,5%) và Đinh Thị Liên (0,5%).

Bà Hoan có chị gái là bà Vũ Thị Hoa – người từng giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC (tính đến tháng 6/2017) và là cháu của Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc)

Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng cũng do liên danh: Tuấn Lộc – Yên Khánh – Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng BMT – Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi – Công ty cổ phần Hoàng An – Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII làm chủ đầu tư.

(TH)